Происшествия » Дети-сироты стали жертвами банковского служащего
Разместил: Admin   Дата: 30.04.2010 10:45
Комментарии: (0)   Рейтинг:
Следственным управлением при УВД по Астраханской области в связи с особой значимостью и социальной опасностью совершенного преступления приняты в собственное производство и объединены уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников одного из астраханских банков. Мерзость преступления состоит в том, что его жертвами стали дети-сироты и несовершеннолетние, по различным причинам оставшиеся без попечения родителей.

В феврале этого года работник детского дома обратился в филиал коммерческого банка с целью проведения ряда финансовых операций. С банком у социального заведения были вполне официальные, предусмотренные законодательством отношения: здесь хранились вклады воспитанников, не достигших восемнадцатилетнего возраста. На их расчетные счета перечислялись алименты, социальные выплаты и иные поступления. Получить их дети могли только после совершеннолетия в качестве своеобразного «первоначального капитала» при выпуске из детского дома, чтобы иметь возможность наладить свою самостоятельную жизнь в новых условиях.

За восемнадцать лет на счетах некоторых ребят накопились довольно значительные суммы. И с течением времени они должны были только прирастать. Но, к полному шоку социального работника, за решением своих рабочих вопросов она выяснила, что по некоторым из детских счетов происходит несанкционированное движение денежных средств.

После официального запроса на имя управляющего банком, во время последовавшей внутренней проверки вскрылись масштабные нарушения банковской дисциплины. Оказалось, что с «замороженных» на расходные операции сиротских счетов с конца прошлого по февраль этого года было списано порядка двух с половиной миллионов рублей.

Узнав об этом, руководство банка приняло меры незамедлительно. Единовременно практически весь персонал филиала, в котором пропали деньги, потерял работу. А все материалы были переданы в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями для соответствующих процессуальных процедур.

По подозрению на растраты и присвоения, совершенные материально ответственными лицами с использованием своего служебного положения, возбудили три уголовных дела. Оперативники установили, что преступление было совершено в результате сговора сотрудников банка и их знакомого, самого бывшего воспитанника детского дома. Имея старые связи в социальных учреждениях и умея входить в контакт с младшими «друзьями по несчастью», мужчина выяснял персональные анкетные данные детдомовцев и передавал их банковским служащим. Именно так удавалось среди сотен клиентов банка находить вклады тех, кого «можно» безнаказанно обкрадывать.

Расчет преступников делался на то, что выпускники не обладают информацией о конкретных суммах, поступающих на их счета, и не смогут после получения денег проверить полноту выплаченной итоговой суммы. Поэтому счета и не обнулялись целиком – с каждого снималась лишь часть, не настолько крупная, чтобы ее пропажу можно было заметить на общем фоне.

На данный момент, проанализировав изъятые для процессуальной проверки документы, сотрудники Следственного управления обнаружили около тридцати поддельных подписей воспитанников под расходными ордерами. Подтвержденная доказательствами сумма похищенного уже составляет более миллиона рублей. По делу проводится еще несколько десятков анализов и экспертиз, изучаются документы, широкий круг лиц проверяется на причастность к совершению махинаций, их укрывательству или халатности при контроле над действиями подчиненных.

Сотрудников банка, вина которых на данный момент подтверждается доказательствами, ждет обвинение в подделке документов и растрате. То есть шесть и семь лет лишения свободы соответственно. Двум основным фигурантам мера пресечения избрана в виде ареста. Третий находится под подпиской о невыезде, поскольку уже сейчас признал свою вину, активно сотрудничает со следствием и уже возместил часть ущерба. Обратно в кассу банка он внес 400 тысяч рублей – неистраченную часть своей доли похищенного.
Источник: www.astrakhan.net


Комментарии:
Пока комментариев нет